ЄС погодив план обмеження готівкових платежів до 10 000 євро та інші заходи, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму Євро, гроші (Фото – Pexels) Представники Європарламенту та країн ЄС погодили правила протидії відмиванню грошей, які передбачають, зокрема, заборону готівкових розрахунків на суму понад 10 000 євро та посилюють контроль над криптовалютами, йдеться на сайті Ради ЄС. Для розрахунків готівкою в ЄС встановлено максимальний ліміт у 10 000 євро, що ускладнить злочинцям відмивання грошей. Країни-члени матимуть можливість запроваджувати нижчу максимальну межу. Згідно з попередньою угодою зобов’язані особи повинні будуть ідентифікувати та перевірити особу, яка здійснює операції готівкою від 3 000 до 10 000 євро. Торговці предметами розкоші також повинні будуть перевіряти особи своїх клієнтів і повідомляти владу про підозрілі транзакції. Суворіші правила стосуватимуться, зокрема, торгівлі ювелірними виробами, дорогими автомобілями, приватними літаками і яхтами. Згідно з угодою з 2029 року новий закон також застосовуватиметься до фінансово сильних футбольних клубів. Це пов’язано з тим, що професійний футбол з мільярдними інвестиціями з третіх країн вважається “потенційними воротами для відмивання грошей у Європі”. Також планується встановити суворіший контроль над криптовалютами та банківськими операціями багатіїв зі статками щонайменше 50 млн євро. Постачальники послуг криптоактивів повинні будуть застосовувати заходи належної перевірки клієнта під час здійснення операцій на суму від 1000 євро. Закон ще має бути офіційно схвалений Європейським парламентом та країнами ЄС. Нові правила будуть контролюватися національними органами влади та координуватися новим Європейським агентством з боротьби з відмиванням грошей – Anti Money Laundering Authority (AMLA).
Найбільше у березні подешевшали яйця – на 16%. Дорожчають яловичина та фрукти Фото: depositphotos.com
Відомі австралійці з організації “Мережа прихильників України” закликають спрямувати заморожені російські активи до України
У попереднього керівника БЕБ закінчився максимально дозволений термін перебування у статусі виконувача обов’язків Фото:
Крім активів Кисельова, ФДМ передано також корпоративні права компанії “Атлантіс – ПАК Україна” та
Наразі триває активна робота над програмою оренди житла з правом викупу Державна «Українська фінансова
Гетманцев: «На перше півріччя ми точно забезпечені надходженнями навіть з урахуванням відкладення допомоги від
В управління ФДМУ надійшли корпоративні права російського пропагандиста Дмитра Кисельова в ТОВ «Клуб Сковорода»
Тимчасовим захистом у ЄС користуються 4,3 млн українців. Переважно люди, що рятуються від війни,
“Укрзалізниця” переводить в онлайн продаж квитків на популярні міжнародні рейси до Австрії та Угорщини.
Польські фермери продовжують ускладнювати рух вантажівок на кордоні з Україною. При цьому страйкарі точково
Вантажообіг портів Великої Одеси в найкоротшому місяці року склав 8 млн тонн, з яких
Монета виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 грн Національний банк у п’ятницю, 1
Першим фундаментальним питанням для вирішення проблем на ринку електричної енергії є врегулювання боргів Для
Українські виробники пропонують до продажу білоголову капусту по 8-12 грн/кг В Україні зростає вартість
Фото: З відкритих джерел (ілюстративне) З 1 березня для внутрішньо переміщених осіб в Україні
Фото: Riekus з сайту Pixabay Криптовалюта б’є рекорди – вартість біткоїна злетіла до 63
Фото: pexels.com Що відбувалося з курсом у лютому, які події впливали на ситуацію на
Торік Україна в середньому витрачала з бюджету близько 280 млрд грн на місяць, з
Кораблі, які Велика Британія може списати через нестачу моряків, обійдуться у 219 млн стерлінгів
Почалися дискусії щодо перегляду програми розширеного фінансування МВФ (фото – EPA) У суботу, 17